身份证实名认证接口为线上平台赋能
身份证实名认证接口助力解决早期线上平台采用人工核验速度慢、效率低、出错率高等的一系列困扰。传统身份认证的方式，需要用户手动提交身份证信息，平台工作人员逐一核实认证。这种方式不仅耗费大量人力、时间，效率低下，而且在证件真伪识别上存在较大难度，无法有效防范身份信息
洗钱
从“月饼门”到隐秘洗钱：中国企业正在经历第三代贪腐危机
2021年，某互联网大厂爆出震惊行业的"月饼门"事件：5名程序员编写脚本抢购公司内部福利月饼，因违反《员工商业行为准则》被开除。
没人坐牢：169名网络主播补税近9亿元，冰山一角
国家税务总局发布的数据显示，2024年，税务部门共对2722户加油站开展检查，累计查补收入57.89亿元；对169名网络主播开展检查，累计查补收入8.99亿元，有力规范了行业税收秩序，促进了行业健康发展。
“加油卡”洗钱？警惕新型销赃工具
近年来，伴随我国多部门联合部署“断卡行动”，严打非法“两卡交易”，有效遏制了电信网络诈骗的蔓延态势。而与此同时，为躲避资金链查控，犯罪分子转移诈骗资金的行为更加隐蔽，催生出以电诈资金办理充值加油卡，而后转移销赃的新手段。
“加油卡”洗钱？警惕新型销赃工具→
近年来，伴随我国多部门联合部署“断卡行动”，严打非法“两卡交易”，有效遏制了电信网络诈骗的蔓延态势。而与此同时，为躲避资金链查控，犯罪分子转移诈骗资金的行为更加隐蔽，催生出以电诈资金办理充值加油卡，而后转移销赃的新手段。
8吨毛肚订单背后：一场“反诈马拉松”中的普通人胜利
最近，武汉一家冻品店老板杜女士的经历，堪称现实版反诈教科书。她接到了一笔7.7吨毛肚的订单，买方爽快支付定金和尾款，却因“不开发票、不走对公账户”的异常操作，让杜女士嗅到了危险的气息。报警后，真相浮出了水面——这笔“货款”竟是诈骗分子诱骗四川万女士转来的资金。
晋检·转播丨那些被“洗白”的钱，能追回来吗？
◆严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。
【景检·转播】那些被“洗白”的钱，能追回来吗？
◆ 严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从而更好实现追赃挽损。
最新！主播“小团团”或面临3至5年刑期，网友揭秘其中“内幕”
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“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之二|洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”
可为什么难以发现呢？借助直播打赏洗钱，通过虚拟货币、游戏币交易洗钱，赌场内通过“洗码”帮助洗钱……一个个真实案例告诉我们：随着新技术的发展和新业态的出现，洗钱手段也不断翻新升级。犯罪分子利用新技术、新业态，给洗钱犯罪披上了隐蔽的外衣，让发现和查处洗钱犯罪的难度
你见过最让人毛骨悚然的“真实案件”？
刷到是缘分，感谢大家的阅读，希望您能动动小手帮忙点赞，关注，评论。你的支持和鼓励是我前进的动力。在此祝福大家天天快乐，日日开心！
“好处费”？湖北4老人出借银行卡被判，这些防骗口诀要记牢
2025年3月，湖北4名退休老人因出借银行卡给诈骗团伙洗钱被刑拘。他们轻信“借卡日赚500元”的谎言，3个月内帮助转移赃款120万元，最终面临最高7年有期徒刑。类似悲剧全国频发：
洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”
可为什么难以发现呢？借助直播打赏洗钱，通过虚拟货币、游戏币交易洗钱，赌场内通过“洗码”帮助洗钱……一个个真实案例告诉我们：随着新技术的发展和新业态的出现，洗钱手段也不断翻新升级。犯罪分子利用新技术、新业态，给洗钱犯罪披上了隐蔽的外衣，让发现和查处洗钱犯罪的难度
晋检·转播丨什么是洗钱？被洗的钱从哪里来？一文读懂！
◆洗钱犯罪的根本动因是要将非法所得合法化。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，被洗的钱都是上游犯罪的所得及其收益。
【紧急预警】诈骗分子又盯上“京东E卡”，七里河男子被骗13.6万元！
虚假订单生成器：后台操控“爆单”数据，第一天显示小额成交，刺激受害者垫资
运城警方公布三类“两卡”犯罪典型手段
近期，我市公安机关针对“两卡”（银行卡、电话卡）犯罪开展专项行动，连续侦破多起帮助信息网络犯罪活动案件，刑事拘留、行政处罚了多名违法犯罪嫌疑人。为此，市公安局通过剖析典型案例，揭露“两卡”犯罪的常见作案手法，呼吁广大群众提高防范意识，不要因贪图小利而沦为犯罪的
农发行哈尔滨双城支行筑牢防范洗钱风险安全防线
强化组织，系统布置工作任务。支行高度重视反洗钱工作，将其纳入重要议事日程。一是定期组织召开反洗钱工作专题会议，分析当前反洗钱工作形势，研究布置下一阶段的工作任务。二是压实反洗钱工作职责，结合反洗钱监管新规、部门职责、岗位职责，形成分工明确，协同高效，各司其职的
运城市警方公布三类“两卡”犯罪典型手段
近期，运城市公安机关针对“两卡”（银行卡、电话卡）犯罪开展专项行动，连续侦破多起帮助信息网络犯罪活动案件，刑事拘留、行政处罚了多名违法犯罪嫌疑人。为此，运城市公安局通过剖析典型案例，揭露“两卡”犯罪的常见作案手法，呼吁广大群众提高防范意识，不要因贪图小利而沦为
揭秘“黑科技”骗局，拒绝沦为帮凶！
“请大家千万不要将自己的手机卡、银行卡卖给或送给他人使用。如果您名下的手机卡，被诈骗分子回收用于诈骗，您将会被纳入惩戒人名单中。”3月27日，兰州公安七里河分局携手七里河区教育局将“反诈直通车”开进了甘肃建筑职业技术学院，通过反诈直播的方式，为师生们送上一堂“
剧组偷换造型！辛云来被坑惨业内曝洗钱黑幕
"救命！这真的是同一个人？" 当#辛云来定妆照诈骗#冲上热搜榜首，《雁回时》剧组的化妆师怕是要连夜跑路！那个在定妆照里帅到能演大理寺卿的辛云来，正剧里竟成了被全网群嘲的"凸嘴鳏夫"？这波造型诈骗看得人瞳孔地震——到底是资本强喂审美，还是观众不懂高级？